O levantamento da Polícia Federal começou em 2015 e
identificou um esquema que fraudava documentos para saques de benefícios
previdenciários e de assistências fossem feitos em nomes de pessoas mortas. Por
isso, os policiais acreditam que evitaram um rombo total de R$ 5,7 milhões.
Os investigadores identificaram 300 benefícios
previdenciários e 40 documentos falsos com os dois investigados, que não
tiveram os nomes revelados. Depois de serem presos em outras oportunidades no
interior do Maranhão, eles foram para Teresina e estavam usando outras
identidades. Os possíveis crimes praticados são estelionato previdenciário, uso
de documento falso, falsidade material e ideológica, lavagem de capitais e
associação criminosa.
A polícia informou que foi determinada a apreensão
de valores e bens, “incluindo veículos e propriedades dos investigados, além de
mais de 100 benefícios e a convocação de 200 titulares para a realização de
auditoria”.
A investigação comprovou também que o patrimônio
deles não é compatível com a renda declarada. Só de veículos, eles ostentam R$
500 mil.
Os irmãos que lideram o esquema foram alvos de uma
operação em fevereiro de 2016, quando a própria PF cumpriu mandados de busca e
apreensão em uma residência deles na cidade de Trizidela do Vale, distante 229
km de São Luís. Na oportunidade, a polícia revelou que “foram encontrados
diversos documentos relacionados a fraudes previdenciárias”.
A dupla já foi presa outras três vezes, em Bacabal,
por crimes da mesma natureza e também clonagem de cartões. Mesmo assim,
ganharam o benefício de responderem em liberdade à Justiça do Maranhão a estes
crimes.
Um dessas prisões aconteceu em setembro de 2014
quando, uma ação conjunta das policias Civil e
Militar, resultou no desbaratamento da quadrilha de estelionatários
que agia em Bacabal e região fazendo empréstimos bancários e saques
em caixas eletrônicos. Os irmãos e outras duas pessoas, inclusive uma
idosa de 87 anos de idade, foram presas em uma residência localizada na Rua
Nunes Pires, centro, próxima ao Brasil Palace Hotel.
